Legea nr. 129 - 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
4.8(1 vot)
Disponibil în stoc ISBN: 9786063905483
Cel mai bun preț
48,00 lei
Vrei să cumperi mai multe cărți?
Află rapid de unde le iei cel mai ieftin (transport + comandă minimă incluse). Folosește calculatorul de comandă.
1 ofertă din alte librării
Bookzone
(vezi toate cărțile) 68,71 lei68,70 lei
Despre carte
In data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei o lege de importanta majora pentru domeniu, care a abrogat Legea nr. 656/2002. Aceasta act normativ a adus modificari semnificative si a actualizat cadrul legal in concordanta cu Directivele UE 2015/849 si 2016/2258, asigurand alinierea cu cerintele europene recente.
Noua lege introduce elemente si schimbari importante, printre care:
- reglementarea beneficiarului real
- instituirea registrelor informative la nivel national (la ONRC, Ministerul Justitiei si ANAF)
- eliminarea actiunilor la purtator
- modificari in ceea ce priveste entitatile raportoare si responsabilitatile acestora
- adaptari in regimul tranzactiilor suspecte si raportarea altor operațiuni
- asigurarea unui cadru clar pentru raspunderea contraventionala
Aceasta lucrare este destinata celor interesati de aspectele legislative, oferind informatii complete despre modificarile si actualizările legislative relevante in materie.
