Frauda Carusel

Frauda Carusel reprezinta o forma complexa de activitate ilegala ce implica grupuri de criminalitate organizata, care obtin venituri semnificative din diverse operatiuni ilicite precum trafic ilegal cu droguri, armament, munitie si explozivi, trafic de persoane, precum si infractiuni de bancruta frauduloasa si macrocriminalitate economico-financiara.

Veniturile provenite din aceste activitati sunt mentinute in conturi ale economiei subterane, iar o parte dintre ele pot ajunge sa finanteze actiuni teroriste. Desi aceste fonduri sunt duse in conturi underground, in prezent, frauda "CARUSEL" - parte a fraudei fiscale - este adesea subevaluata ca potential finantator al terorismului. Mecanismele de prevenire, descoperire si combatere a acesteia sunt, uneori, insuficiente pentru a o face vizibila si pentru a o stopa eficient.

Inițial, frauda "CARUSEL" s-a concentrat pe comertul comunitar cu bunuri corporale de valoare ridicata, precum telefoane mobile si metale pretioase. Însă, in ultima vreme, s-a extins spre comertul cu bunuri necorporale precum certificate de emisii CO2, gaze naturale si energie electrica, ceea ce o face mai rapida si mai greu detectabila.

Sustragerea de fonduri din sistemul fiscal, cu ajutorul fraudei "CARUSEL", si obținerea de rambursari fara drept pot pune in pericol stabilitatea financiara a statului de drept. Aceasta situatie afecteaza atat bugetul national, cat si bugetul Uniunii Europene, generand un efect de domino asupra economiei de subteran si, implicit, asupra sigurantei comunitare.

Studiul evidentiaza ca frauda nu doar ca sustine finanțarea actiunilor teroriste, ci poate fi si agent invizibil care compromite functionarea infrastructurii critice, precum reteaua electrica nationala. Astfel, vulnerabilitatile create de aceste activitati ilegale pot avea consecinte devastatoare asupra sigurantei generale si stabilitatii sistemului.