Despre carte

Explorează cea mai recentă actualizare legislativă din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu Legea nr. 129/2019, semnată de Mihai Adrian Hotca și Elena Hach. Publicată pe 18 iulie 2019 în Monitorul Oficial, această lege transformă complet cadrul legal, aliniindu-l la directivele europene 2015/849 și 2016/2258.

Beneficiază de o analiză detaliată a noilor reglementări, inclusiv:

Beneficiarul real - o nouă instituție pentru transparență și responsabilitate;
Registrul central - organizat la nivelul ONRC, Ministerului Justiției și ANAF, pentru o monitorizare eficientă;
Suprimarea actiunilor la purtător - pentru o mai bună trasabilitate a tranzacțiilor;
Modificări legislative relevante pentru profesioniști și entități implicate;

Un ghid complet, esențial pentru specialiștii din domeniu, avocați, consultanți și orice persoană interesată de legislația actuală din România privind prevenirea infracțiunilor financiare.